Поврзувањето на криптовалутите брзо стана омилена платформа за перење пари и операции за измама низ Источна и Југоисточна Азија, предупредува Канцеларијата на ОН за дрога и криминал (UNODC) во извештајот за организираниот криминал и нелегалното банкарство во тој регион, пренесува Форбс.
Тоа е компанија која управува со блокчејн платформата и издава дигитални токени поврзани со реални валути, поддржани од сопствени финансиски резерви, од кои најважна е USDT или тетер, поврзана со американскиот долар во сооднос 1:1.
Агенцијата вели дека стабилноста на tether, леснотијата на користење, анонимноста и ниските трошоци за трансакции помогнале дигиталниот токен да стане „претпочитана опција“ за измамниците и перачите на пари, а разузнавачките агенции во регионот велат дека tether е „една од најпопуларните криптовалути“ за организирани криминални групи.криминал.
Популарноста на криптовалутата одразува „големо зголемување на обемот“ на сајбер измами, перење пари и незаконски банкарски случаи, вели агенцијата на ОН, која вклучува шеми како што е таканаречената „sextortion“, форма на уцена во која жртвата му се заканува објавување на сексуална содржина или информации.
ОН велат дека финансиските власти и полицијата во последните години забележале зголемување на активностите на „софистицираните тимови за перење пари со голема брзина“ кои се специјализирани за поврзување, при што криминалците ги рекламираат своите услуги на социјалните мрежи како Facebook, TikTok и Telegram.
Платформите за онлајн коцкање се издвојуваат како „една од најпопуларните за перење пари специјализирани за криптовалути“, особено оние платформи кои користат поврзување, се вели во извештајот, кој предупредува дека тие го поттикнуваат „сè поинтензивниот и брз раст на нелегалната дигитална економија“. во регионот.
„Организираниот криминал создаде виртуелен паралелен банкарски систем користејќи нови технологии“, изјави Џереми Даглас од УНОДЦ за Фајненшл Тајмс. Даглас предупредува дека „пролиферацијата на лошо или воопшто не регулираните онлајн казина, заедно со криптовалутите, му дале неверојатна енергија на криминалниот екосистем во регионот“. Регулативата за криптовалутите е „исклучително заостаната или практично непостоечка“, предупредува тој. „Организираните криминални групи кои ги искористуваат слабостите добро го знаат тоа.
Тетер е тип на криптовалута позната како стабилкоин. Додека вредноста на традиционалните крипто средства како биткоин или етер може да варира без очигледна причина, стабилните пари се врзани за други средства, најчесто валути како доларот, материјални средства како злато или алгоритми. Поради ова, стабилните коини се сметаат за релативно безбедно засолниште на генерално нестабилниот и непредвидлив крипто пазар.
Тетер тврди дека ја одржува вредноста на својата валута стабилна со доволно валутни резерви, иако компанијата беше критикувана за недостиг на транспарентност во минатото, а Тетер беше казнета со 41 милион долари од американската комисија за тргување со стоки во 2021 година за погрешни извештаи за резервите.
Зголемувањето на нелегалните активности на дигиталните платформи, серијата скандали кои одекнаа во јавноста, како и колапсот на некои големи имиња во индустријата доведоа до тоа политичарите, регулаторите и полицијата сè повеќе да го следат овој сектор.
Во моментов, индустријата претежно работи во сивите зони на постојните финансиски рамки и не постојат кохерентни или темелни упатства за тоа. Најголемиот страв на политичарите е дека анонимноста ги олеснува криминалните активности, но извештајот на ОН цитира податоци од фирма за анализа на блокчејн кои сугерираат дека „помалку од 1 процент“ од сите крипто плаќања се нелегални.
Во моментот на пишување, Tether има убедливо најголем дневен обем на тргување од која било криптовалута. Во тие 24 часа, трговијата со врзување беше над 29 милијарди долари (купување или продавање). Споредено со тие податоци, гигантите на светот на криптовалутите биткоин и етер – вториот и третиот најпопуларен токени – забележале тргувања во вредност од 19 милијарди и 13 милијарди, соодветно во исто време.
Вкупната пазарна капитализација на Tether е 95 милијарди долари, што ја прави оваа криптовалута трета највредна според тој критериум. Неговата вредност е речиси двојно поголема од онаа на BNB на Binance, која е на четврто место со вредност од 48,2 милијарди долари, но е далеку зад пазарната капитализација на етер (304 милијарди долари) и биткоин (834 милијарди долари). Севкупно, врзувањето сочинува околу 5 проценти од вкупниот екосистем на криптовалути, во вредност од околу 1,76 трилиони долари.